Phú Thọ 24h
No Result
View All Result

Trang chủ » Vụ bắt anh em đại gia lan đột biến ở Quảng Ninh: Điều tra dấu hiệu rửa tiền

Vụ bắt anh em đại gia lan đột biến ở Quảng Ninh: Điều tra dấu hiệu rửa tiền

PTV Phú Thọ 24h by PTV Phú Thọ 24h
11/09/2021
in Xã hội
Vụ bắt anh em đại gia lan đột biến ở Quảng Ninh: Điều tra dấu hiệu rửa tiền
Share on FacebookShare on Twitter

Cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ có hay không hành vi rửa tiền của anh em trùm than lậu Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh qua hình thức mua bán lan đột biến, các dự án bất động sản, dàn siêu xe….

Thích phô trương thanh thế

Hai ông trùm trong giới buôn lậu than Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh (anh em song sinh, SN 1988, trú tại TX Đông Triều, Quảng Ninh) vừa bị Bộ Công an bắt giữ còn được biết đến với biệt danh anh em “Còm, Phệ”. Mới 33 tuổi, nhưng 2 anh em được xếp vào giới siêu giàu ở Quảng Ninh, nổi tiếng về độ chơi ngông cũng như khối tài sản kếch xù.

Không chỉ gia nhập giới siêu giàu, anh em “Còm, Phệ” là những nhân vật “số má” trong giới giang hồ đất mỏ. Những phi vụ buôn bán lan đột biến của 2 anh em đều có bóng dáng của những tay anh chị ở Hạ Long, Cẩm Phả đứng đằng sau hậu thuẫn.

Đình đám nhất là thương vụ giao dịch lan đột biến Ngọc sơn cước có giá lên tới 250 tỷ đồng. Vụ giao dịch với những chồng tiền mệnh giá 500.000 đồng đặt kín mặt bàn đã khiến dân mạng một phen dậy sóng.

Thời điểm lan đột biến ở đỉnh cao, nhiều người chơi lan đã choáng váng khi chứng kiến những giống lan quý hiếm mà anh em Giang, Thanh đang sở hữu. Tài sản trên giá trị cây lan tính vào thời điểm đó của anh em Giang, Thanh ước khoảng nghìn tỷ đồng.

“Vì song sinh nên ngoại hình 2 anh em khá giống nhau, nhưng tính cách của Giang có phần khác biệt. Thích khoe của và phô trương thanh thế, nhiều lúc Giang lấn át Thanh trong nhiều việc để tự mình đưa ra quyết định. Tính cách của Thanh điềm đạm hơn và ít nói nhưng cũng thích chơi trội”, chia sẻ của một người từng nhiều lần tiếp xúc với anh em Giang, Thanh.

Cũng theo người này, mặc dù lớn lên tại Đông Triều nhưng ít ai biết về đời sống riêng tư của 2 anh em này. Những người thường xuyên đến nhà hai đối tượng chơi đa số là các tay anh chị trong giới giang hồ. Các giao dịch gặp gỡ đều diễn ra ở vườn lan hoặc nhà hàng. Lúc mới nổi vụ bán lan 250 tỷ đồng, Giang còn mời giới truyền thông về tận vườn để viết bài về mình như một nghệ nhân chơi lan thực thụ nhằm đánh bóng tên tuổi.

Xem xét trách nhiệm của các cơ quan liên quan

“Từ ngày xưa, lúc anh em Giang, Thanh mới chập chững vào nghề “múc than” nhiều người đã khuyên họ bớt phô trương để tránh gây sự chú ý. Nhưng tuổi trẻ ngông cuồng, càng ngày độ ngông càng lớn. Cú “ngã ngựa” vừa rồi cũng là cái kết không nằm ngoài dự đoán cho Giang và Thanh”, một người tiếp xúc nhiều lần với anh em Giang, Thanh, nói.

Trước đó, ngày 19/8/2021, hơn 100 cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương và lực lượng Cảnh sát Cơ động đồng loạt “tập kích” 21 điểm tập kết than tại huyện Kinh Môn, Hải Dương mở màn cho chuyên án điều tra, xử lý đường dây khai thác, mua bán trái phép than lậu lớn nhất từ trước đến nay.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắҭ giữ, khởi tố 12 đối tượng cùng về ҭội “ѵi pҺạӎ quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” theo điều 227 Bộ luật HìnҺ sự.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp của Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh có dấu hiệu sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp. Theo đó, ước tính số tiền trốn thuế của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương do anh em Giang, Thanh làm chủ là 24,6 tỷ đồng.

Theo nguồn tin cho biết, Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của nhiều người liên quan, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước tại Thái Nguyên, Hải Dương khi để khoáng sản bị khai thác, tiêu thụ trái phép trong thời gian dài. Mặt khác, Cơ quan điều tra tập trung điều tra để xác định có hay không việc các đối tượng rửa tiền than lậu vào các dự án nhà ở, bất động sản và giao dịch lan đột biến.

Trên trang facebook cá nhân, Bùi Hữu Giang thường xuyên khoe những tài sản trị giá như chiếc siêu xe McLaren 720S độ N-Largo đình đám Việt Nam, chiếc Rolls-Royce Cullinan có giá 39 tỷ đồng và căn biệt phủ hoành tráng tại thị xã Đông Triều khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Đáng chú ý, tháng 5/2021, Bùi Hữu Giang khoe lên trang facebook cá nhân việc vừa tậu một chiếc đồng hồ hiệu Rafael Nadal RM27-03 với giá xấp xỉ 30 tỷ đồng.

Nguồn: https://tienphong.vn/vu-bat-anh-em-dai-gia-lan-dot-bien-o-quang-ninh-dieu-tra-dau-hieu-rua-tien-post1374918.tpo

Previous Post

Hà Nội, TP.HCM xem xét cho người ở khu vực đông dân cư đăng ký về quê

Next Post

Đất thuộc hành lang giao thông được cấp Sổ đỏ và bồi thường không?

Bạn đọc quan tâm

Đền thờ Bảng nhãn Nguyễn Mẫn Đốc. Ảnh: Báo Phú Thọ
Đời sống

Dự kiến sáp nhập Phú Thọ: Nơi có 3 người con làm rạng danh cho hậu thế, xứng nghiệp tổ tiên

25/04/2025
Bảo vệ kể phút đối mặt với nghi phạm cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội
Xã hội

Bảo vệ kể phút đối mặt với nghi phạm cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội

23/04/2025
Phê duyệt quy hoạch Khu đô thị, sân Golf Ao Châu, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa
Xã hội

Phê duyệt quy hoạch Khu đô thị, sân Golf Ao Châu, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa

14/06/2024
Sập cánh cổng nhà khiến bé gái 15 tháng tuổi ở Thanh Sơn bị chấn thương sọ não
Đời sống

Sập cánh cổng nhà khiến bé gái 15 tháng tuổi ở Thanh Sơn bị chấn thương sọ não

12/06/2024
Phụ huynh ở Phú Thọ thức trắng đêm xếp hàng đăng ký cho con vào lớp 1
Giáo dục

Phụ huynh ở Phú Thọ thức trắng đêm xếp hàng đăng ký cho con vào lớp 1

10/06/2024
Lực lượng chức năng xã Lương Nha tìm kiếm nam học sinh bị đuối nước. Ảnh CTV
Xã hội

Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 8 bị đuối nước ở Phú Thọ

10/06/2024
Load More
Next Post
Đất thuộc hành lang giao thông được cấp Sổ đỏ và bồi thường không?

Đất thuộc hành lang giao thông được cấp Sổ đỏ và bồi thường không?

Phú Thọ: Trường THPT Thạch Kiệt chia tay tên cũ

Phú Thọ: Trường THPT Thạch Kiệt chia tay tên cũ

Bài viết mới

Đền thờ Bảng nhãn Nguyễn Mẫn Đốc. Ảnh: Báo Phú Thọ
Đời sống

Dự kiến sáp nhập Phú Thọ: Nơi có 3 người con làm rạng danh cho hậu thế, xứng nghiệp tổ tiên

by BTV Phú Thọ 24h
25/04/2025
0

Phú Thọ, vùng đất Tổ linh thiêng của dân tộc Việt Nam, không chỉ nổi tiếng với di tích lịch...

Read moreDetails
Bảo vệ kể phút đối mặt với nghi phạm cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội

Bảo vệ kể phút đối mặt với nghi phạm cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội

23/04/2025
Phê duyệt quy hoạch Khu đô thị, sân Golf Ao Châu, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa

Phê duyệt quy hoạch Khu đô thị, sân Golf Ao Châu, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa

14/06/2024
Sập cánh cổng nhà khiến bé gái 15 tháng tuổi ở Thanh Sơn bị chấn thương sọ não

Sập cánh cổng nhà khiến bé gái 15 tháng tuổi ở Thanh Sơn bị chấn thương sọ não

12/06/2024
Thanh niên ở Phú Thọ bị trật khớp quai hàm, không khép được miệng do ngáp lớn

Thanh niên ở Phú Thọ bị trật khớp quai hàm, không khép được miệng do ngáp lớn

11/06/2024
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi cùng mảnh giấy nhờ người nuôi hộ. Ảnh CTV

Việt Trì: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa kèm mảnh giấy ‘nhờ anh chị nuôi giúp’

10/06/2024
Phụ huynh ở Phú Thọ thức trắng đêm xếp hàng đăng ký cho con vào lớp 1

Phụ huynh ở Phú Thọ thức trắng đêm xếp hàng đăng ký cho con vào lớp 1

10/06/2024
Lực lượng chức năng xã Lương Nha tìm kiếm nam học sinh bị đuối nước. Ảnh CTV

Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 8 bị đuối nước ở Phú Thọ

10/06/2024
Xăng, dầu đồng loạt giảm giá mạnh!

Xăng, dầu đồng loạt giảm giá mạnh!

06/06/2024
Đề Ngữ văn thi vào 10 của Phú Thọ có tính sáng tạo, gắn với thực tế

Đề Ngữ văn thi vào 10 của Phú Thọ có tính sáng tạo, gắn với thực tế

06/06/2024
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Xã hội
  • Đời sống
  • Giáo dục
  • Giao thông
  • Thể thao
  • Mẹo hay mỗi ngày

© 2023 Phú Thọ 24h - Website chia sẻ tin tức từ các báo điện tử chính thống tại Việt Nam