Đối tượng đó là Đặng Tiến Dũng (SN 1992, HKTT tại khu 1, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ). Lợi dụng danh nghĩa là cán bộ ngân hàng, Dũng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ Ӏừa ƌảo bằng hình thức vay tiềɴ để đáo nợ ngân hàng rồi ᴄћiếᴍ ƌoạt 1,3 tỷ đồng.
Đặng Tiến Dũng được Ngân hàng TMCP tuyển dụng chính thức vào ngày 31/8/2018. Từ ngày 29/1/2019, Dũng được phân công về làm việc tại phòng giao dịch Thanh Thủy – tỉnh Phú Thọ.
Ở vị trí công tác này, trong quá trình làm việc, Dũng có mối quan hệ với các khách hàng là người đến vay tiềɴ tại ngân hàng và các cá nhân kinh doanh trên địa bàn huyện Thanh Thủy và huyện Thanh Sơn – tỉnh Phú Thọ.
Trong đó, có anh Vũ Mạnh C và vợ là Vũ Thị Ng (gia đình anh C, chị Ng cho Ngân hàng TMCP chi nhánh PGD thuê nhà để làm trụ sở làm việc); anh Đỗ Công H (là doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Thủy); anh Đỗ Xuân Th và vợ là Hoàng Thị H (xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn), là khách hàng do Đặng Tiến Dũng đã từng làm giúp các thủ tục vay tiềɴ .
Đối tượng trong vụ án.
Cũng trong thời gian này, Đặng Tiến Dũng có tải ứng dụng FAN VIP về để tham gia game ƌánћ Ьạᴄ trên mạng với hình thức chơi tài – sửu và ӽóᴄ ƌĩa.
Theo lời khai của Dũng tại cơ quan Công an thì để ƌánћ Ьạᴄ bằng hình thức này, Dũng sử dụng tiềɴ thật để mua fan (tiềɴ ảo) của Lương Văn Tiến (đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), với hình thức Dũng chuyển vào tài khoản của Tiến 85 triệu đồng tiềɴ mặt thì mua được 100 triệu fan (tiềɴ ảo). Trong trò chơi này, nếu người chơi thắng trong quá trình ƌánћ Ьạᴄ trên mạng thì đổi ngược lại 100 triệu fan (tiềɴ ảo) chỉ lấy về được 80 triệu đồng tiềɴ mặt.
Ban đầu chơi cho vui, sau đó Dũng càng đánh càng bị thua nặng. Từ đó, đối tượng nảy ý định thực hiện hành vi phạm tội. Với danh nghĩa là cán bộ ngân hàng, đối tượng hỏi vay tiềɴ của một số cá nhân có mối quan hệ từ trước.
Khi vay tiềɴ của các cá nhân này, đối tượng đều đưa ra lý do là vay để cho khách hàng đang vay đáo hạn tại ngân hàng và hứa hẹn một đến hai ngày sẽ trả lại. Tuy nhiên, khi đã vay được tiềɴ thì Dũng sử dụng vào mục đích mua fan (tiềɴ ảo) ƌánћ Ьạᴄ trên mạng và trả tiềɴ cho một số cá nhân khác mà Dũng đã vay trước đó…
Sau khi gây án, Dũng bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh ᴛʀuy ɴã Dũng trên toàn quốc. Cuối năm 2020, khi Dũng vừa về nhà đã bị Phòng Cảnh ѕáᴛ Нìʜћ Ѕự Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành xác minh, xác định không có ai tên là Lương Văn Tiến có số CMND và địa chỉ như trên; số CMND 091014448 lại mang tên anh Đặng Văn Đạo, sinh ngày 25/5/1983, hộ khẩu thường trú: Tổ 7, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Quá trình xác minh, anh Đặng Văn Đạo trình bày bản thân không sử dụng CMND để đăng ký bất cứ tài khoản nào. Quá trình xác minh không xác định được các tài liệu có liên quan đến người có tên Lương Văn Tiến nêu trên nên Cơ quan CSĐT không thể triệu tập làm việc được với người tên Tiến.
Nguồn: http://cand.com.vn/ban-tin-113/lua-dao-hon-1-3-ty-dong-lay-tien-danh-bac-633905/
